Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1960-07	3	신규선임	- 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 최저임금위원회 공익위원 - 前 제19대 국회의원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 최저임금위원회 공익위원 - 前 제19대 국회의원