SJ-CHEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 (덕지리 736)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계제도 운영실태 보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사선임 승인의 건 제2-1호: 감사 한종선 재선임 - 제3호 의안 : 이사보수한도액 (7억) 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 (1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한종선	1981-06	3	재선임	비상근	-서린회계법인 공인회계사 -세무회계사무소 TOP대표 -現(주)에스제이켐 감사