EWON COMFORTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최범규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 현경복 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (기 발행/부여 주식매수선택권의 승인)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-09	3	신규선임	. 경원대학교 전자계산학과 . 前 (주)동양정공 전무 . 現 이원컴포텍(주) 부사장
김명호	1969-07	3	신규선임	. 고려사이버대학 경영학과 . 前 글로벌E&C 사장 . 現 (주)타이거로보틱스 이사
이경찬	1970-10	3	신규선임	. 인천시립대 체육학과 . 前 삼다바이오랩(주) 자문 . 現 (주)타이거로보틱스 자문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최범규	1972-01	3	신규선임	. 울산대학교 의생명과학과 박사 . 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원 . 現 삼다바이오랩(주) 대표이사	삼다바이오랩(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현경복	1966-10	3	신규선임	비상근	. 연세대학교 경영대학원 석사 . 前 공인회계사 현경복 사무소 대표 . 前 국세청 국세심사위원 역임 . 現 신성회계법인 부대표