Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 이근창 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1968-03	3	신규선임	법무법인 인화 변호사 ADM코리아(주) 사외이사	해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 사업등 일체 20. 부동산 시행 및 부동산 관리 사업등 일체		신규사업 진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-