SGC E&C Co., Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2023

SGC이테크건설/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	970,673		- 매출액
- 부채총계	724,643		- 영업이익	33,205
- 자본금	12,997		- 당기순이익	48,792
- 자본총계	246,030		*주당순이익(원)	19,591
나. 연결	- 자산총계	973,526		- 매출액
- 부채총계	727,214		- 영업이익	33,205
- 자본금	12,997		- 당기순이익	51,996
- 자본총계	246,312		*주당순이익(원)	20,988
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,735,841,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	30.0
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	747,168
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원) ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당) ▶ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 이은장 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액입니다. - 상기 배당금 총액은 금일 기준 발행주식총수 2,599,445주(보통주식) 중에서 자기주식 108,884주를 제외한 2,490,561주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 상근감사 선임자 이은장은 2023년 3월 31일 정부공직자윤리위원회 심의가 개최되는 관계로, 본 심의에서 통과 된 후 2023년 4월 1일부로 당사의 상근감사직을 시작합니다.
※관련공시		2022-12-21 주식배당결정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-08 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은장	1966-02	3년	신규선임	상근	세무법인 반석 북천안지점 대표 서초세무서장 서울청 조사1국 천안세무서장