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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-10
3. 정정사유	제25기 정기주주총회 소집일, 소집장소 변경 및 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2023-03-29 - 시간 : 오전 10시	- 날짜 : 2023-03-31 - 시간 : 오전 10시
2. 장소	대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관	대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 (대천동, 대구테크노파크 신기술산업지원센터) 신기술센터 2층
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 (나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 (다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 (라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 (마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 현승민 해임의 건 8) 제8호 의안: 감사 정일세 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-03-10	2023-03-16
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석
감사선임 세부내역	-	- 성명 : 정일세 - 출생년월 : 1961.04 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 상근여부 : 비상근 - 주요경력 : 중앙산업 : 부성자동차 감사 : 농소산업 감사

- 당사의 제25기 정기주주총회 소집일, 소집장소 변경 및 의안 추가에 따른 정정공시의 건 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 (대천동, 대구테크노파크 신기술산업지원센터) 신기술센터 2층
3. 의안 주요내용		<제25기 정기주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 현승민 해임의 건 8) 제8호 의안: 감사 정일세 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수미	1979-12	3년	신규선임	- SADI(samsung art and Design Institute) - 제이앤에이산업개발 대표이사
안상길	1957-05	3년	신규선임	- 경찰청 특수수사과 근무 - 법무법인 다전 자문
유기종	1982-10	3년	신규선임	- 세중산업 이사 - Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이예진	1992-01	3년	신규선임	- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리) - 비플라워 이사	해당사항 없음
이국래	1976-07	3년	신규선임	- 부광의료기 - 주식회사 썸머스타 이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정일세	1961-04	3년	신규선임	비상근	- 중앙산업 - 부성자동차 감사 - 농소개발 감사