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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전08시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 1. 제1호의안 :제35기(2022년1월1일~2022년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 75원/주 2. 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김충석 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충석	1964-04	3년	재선임	-유한사이니미드 근무 -現 당사 대표이사