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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

플리토/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로211, 18층
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 사항 □ 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 □ 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 4월 11일 이사회 부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 전자투표에 관한 사항 가.전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 21일 오전9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다.본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라.수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) - 총회 입장 전, 가급적 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-