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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

그래디언트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제4-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 남인봉 제4-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 김학재 제4-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 김동기 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 김동기 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남인봉	1967-07	3년	신규선임	- 現 ㈜아이마켓코리아 대표이사
김학재	1972-05	3년	신규선임	- 現 ㈜아이마켓코리아 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동기	1973-01	3년	신규선임	- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 現 서울대학교병원 겸직교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동기	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 現 서울대학교병원 겸직교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사