Air Busan Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

에어부산/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 사내이사 민경제 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 신정택 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 이현우 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 조영석 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 신정택 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경제	1974-04	3	신규선임	前)아시아나항공 재무담당임원대행 現)에어부산 경영본부장(예정)
신정택	1948-06	3	재선임	前)에어부산 대표이사 現)세운철강 회장
이현우	1965-07	3	신규선임	前)부산시 도시계획과장 現)부산시 신공항추진본부장
조영석	1967-11	3	신규선임	前)아시아나항공 홍보부문 상무 現)아시아나항공 경영관리본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정택	1948-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前)에어부산 대표이사 現)세운철장 회장