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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

일진머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제36기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제36기 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제36기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-