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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 ㈜에이트원

주주총회소집공고

2023년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	이진엽, 최철순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역 자이타워 A동 2508호
	(전 화)02-852-1007
	(홈페이지)http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 진 엽
	(전 화)02-852-1007

주주총회 소집공고(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 03월 31일2. 장 소: 경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역자이타워 A동 3층 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 본 주주총회에는 보고사항으로 갈음합니다. 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 의안: 본점 소재지 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 강종모 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 배종호 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사 문승일 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템·전자위임장권유시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간:

- 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인),

대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타참고사항가. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.나. 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 03월 16일
주식회사 에 이 트 원
대표이사 이진엽, 최철순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박재석(출석률: 50%)	이인걸(출석률: 50%)	강상길(출석률: 13%)	이권호(출석률: 50%)
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찬 반 여 부
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1	2022.02.10	2021년 결산 실적 및 재무제표 보고2021년 4분기 업무집행상황 보고외상매출채권 담보 대출 약정 갱신	선임 전	선임 전	-	찬성
2	2022.03.15	제7기 정기주주총회 소집전자투표제도 채택내부회계관리제도 운영실태 보고감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고주식매수선택권 부여	선임 전	선임 전	-	찬성
3	2022.03.22	제7기 재무제표, 연결재무제표 및 감사보고서 승인	선임 전	선임 전	-	-
4	2022.03.25	타법인 출자(에이팀하모니제1호사모투자합자회사 출자 지분)타법인 출자(제이에이치 투자조합 출자 지분)제9회차 전환사채 발행조건 일부 변경	선임 전	선임 전	-	-
5	2022.08.25	유상증자(소액일반공모방식)결정의 건지점의 설치	찬성	찬성	-	사임
6	2022.08.26	신주발행(제3자배정 유상증자)의 건임시주주총회 소집의 건제6회차 전환사채 재매각의 건	찬성	-	-	-
7	2022.10.12	합병계약 체결 승인의 건임시주주총회 개최일시 변경의 건	-	-	-	-
8	2022.10.21	종속회사 금전대여 기간연장의 건	-	-	-	-
9	2022.10.26	신주발행(제3자배정 유상증자) 결의 정정의 건	-	찬성	-	-
10	2022.11.14	합병계약서 체결 승인의 건종속회사 금전대여 기간연장의 건	찬성	찬성	-	-
11	2022.11.16	신주발행(제3자배정 유상증자) 결의 정정의 건	찬성	찬성	-	-
12	2022.11.17	자회사 전환사채 전환청구권 행사의 건	-	-	찬성	-
13	2022.12.06	임시주주총회 의안 확정의 건	찬성	찬성	-	-
14	2022.12.12	투자자산 (주)맥텔 보통주 매각의 건투자자산 제이에이치 투자조합 지분 매각의 건투자자산 에이팀하모니 제호 사모투자합자회사 지분 매각의 건	-	찬성	-	-
15	2022.12.19	주식회사 맥텔 기명식 보통주식 처분의 건제7회차 전환사채 만기전 상환의 건흡수합병 보고 및 공고의 건	찬성	-	찬성	-
16	2022.12.23	임시주주총회의 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 당사는 이사회내 위원회가 설치돼 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000	8,400	2,800	-

※ 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)에 대한 금액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 단순 평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	한국미디어테크(종속회사)	2022년 10월 22일 ~ 2023년 10월 21일	21	3.64
금전대여	한국미디어테크(종속회사)	2022년 11월 16일 ~ 2023년 11월 15일	28.5	4.95

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성① XR산업

XR(eXtended Reality. 확장현실)산업은 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 초실감형ㆍ몰입형기술 기반의 ICT(Information and Communication Technologies) 융복합 산업으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 인공지능 등 매우 광범위한 기술의 융합으로 실현되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 XR(확장현실)산업은 다양한 산업 간 컨버전스(convergence) 현상에 따라 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방·치안 등 다양한 분야에 광범위하게 확장될 수 있는 특성이 있습니다.

사회적 거리두기, 재택근무, 온라인교육 등 언택트(비대면) 시대를 맞아 비대면 상태에서도 시공간의 제약을 극복할 수 있는 새롭고 실감나는 경험에 대한 수요의 증가에 따라 XR(확장현실)산업은 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로 관심이 제고되고 있습니다. 그러나 현실감 있는 고차원의 기술을 요구하는 만큼 기술의 장벽이 높기 때문에 그에 걸맞은 높은 R&D 수준과 지속적인 서비스를 유지할 수 있는 기획력 또한 요구되고 있습니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축과 훈련체계 고도화에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 따라서 최근 미래 전장환경 변화에 대처하기 위해 AI와 빅데이터 등의 기술로 정보를 통합하고 분석할 수 있는 시스템과 비대면 상황에서도 전력 유지를 할 수 있는 훈련체계 구축을 위해 VR/AR 기술을 적용한 가상훈련체계가 도입되고 있습니다.

가상훈련은 현실과 유사한 가상의 공간속에서 컴퓨터를 이용하여 대상체를 모의하고 외부 자극을 통하여 실제와 유사하게 훈련할 수 있는 방식을 의미하지만, 미래형 가상훈련은 산업현장에서 습득된 다년간의 경험을 지식화하고, 가상훈련 공간속에서 지식화된 경험을 반복ㆍ숙달할 수 있는 경험적 훈련 방식입니다. 국방 분야에서 진행된 가상훈련 시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업 분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있는 추세입니다.

가상훈련체계의 바탕이 되는 방위산업은 4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간, 학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성① XR산업

코로나19로 비대면 전환이 가속화되면서 VR(가상현실), AR(증강현실)을 포괄하는 XR(확장현실)이 우리 일상의 변화와 산업구조의 혁신을 이끌며 경제성장의 새로운 동력으로 부상 중입니다. XR(확장현실)시장에서는 기존 디지털 콘텐츠 시장보다 더 많은 실감형 XR콘텐츠가 제공되거나 소비될 것으로 전망됩니다. 실감형 XR콘텐츠는 데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털기술과 접목하여 보다 정밀하고, 실시간 상호작용이 가능하며 인간의 오감 자극을 극대화하여 실제와 같은 경험을 제공하는 서비스로 발전하고 있습니다.

2020년 관계부처 합동으로 발표한 '가상융합경제 발전전략'을 통해 한국판 뉴딜의 중요한 축으로 XR을 집중 육성할 계획을 발표하였으며 2025년까지 세계 XR 5대 선도국 진입과 XR 경제효과 30조원을 달성한다는 목표를 세워 향후 국내 XR 산업 생태계 조성 및 XR 기술경쟁력 제고를 위한 정부의 정책추진 및 지원이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

국내 방위산업은 민감한 안보환경의 영향으로 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다. 국방부의 『2022-2026 국방중기계획』에 따르면 첨단전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 106.7(연평균 증가율 8.3%)조원을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 208.5(연평균 증가율 4.5%)조원을 투입하여 5년간 총 315.2조원(연평균 증가율 5.8%)을 투자할 예정이라고 발표한 바가 있습니다.

(3) 경기변동의 특성XR시장은 초기 도입기에 위치한 산업으로 판단됩니다. 전통적인 산업과 비교해 경제상황이나 경기변동에 대한 민감도를 실측한 데이터는 없으나, XR분야의 콘텐츠와 솔루션들이 엔터테인먼트 분야에 치중된 현황을 반영할 때, 가계소득 및 민간소비 변화에 탄력성을 가질 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 시대로 인한 비대면 수업, 비대면 화상회의 등 비대면서비스 수요증가로 온라인 가상현실 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있는 만큼 XR 관련 산업은 경기변동에 따라 호황과 불황을 반복하기 보다는, 중장기적으로 경기변동과는 별개로 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다.한편, 밀리터리(국방) 솔루션은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소① XR사업

당사는 가상훈련 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 관련 다각화를 추진하였고, 그 결과 다수의 민간기업과 공공기관으로부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, XR 분야 전문 업체로 기업인지도를 구축했습니다.

당사는 이를 바탕으로 XR기술과 AI(인공지능)기술을 융복합한 다양한 솔루션을 출시하고 있습니다. 당사는 XR 글로벌 브랜드와 다각적 형태의 업무 제휴를 통해 네트워크를 구축하고 있으며 다양하고 풍부한 XR콘텐츠와 융복합 솔루션 등을 지속 개발하고 선보여, 실적성장과 시장지위를 높혀 나갈 계획입니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

가. 가상훈련시스템 사업

당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며, 이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 가상훈련체계 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.

나. 종합군수지원(ILS) 사업

당사는 무기체계의 정비, 교육용 전자식 기술교범(IETM)과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내에서 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을 국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 2018년2월 5일 GS인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D 솔루션의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

다. 가상훈련 시뮬레이터 사업

당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발, 양산, 유지보수 등의 사업을 영위하고 있습니다.

한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 장비운행 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에 납품한 이력을 보유하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성XR콘텐츠 등 무형자산을 토대로 새로운 부가가치를 창출하는 사업으로, 특정 자원에 대한 의존도 낮아 자원조달의 어려움은 없습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제2017년부터 정부 규제혁신 추진방향 중 신산업 분야의 혁신적 접근법으로 선제적 규제혁신 로드맵 방식을 제시하였으며, 자율주챙차, 드론, 수소 및 전기차 분야 다음으로 2020년 08월 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵을 발표 하였습니다.대용량 데이터 처리(D), 초고속 네트워크(N), 고성능 인공지능(A)를 의미하는 DㆍNㆍA혁신을 이끌 촉매기술로 VRㆍAR 을 선정하였으며, 비디면 시대에 대응하기 위해 선제적 규제혁신이 이루어지고 있습니다.의료와 교육을 목적으로 하는 가상ㆍ증강 현실 콘텐츠는 게임물 등급 규제를 받지 않고, VR과 AR 관련 신제품과 서비스의 출시를 먼저 허용하고 필요한 경우 사후 규제하는 등 규제 완화를 통해 산업 활성화에 기여하고 있습니다.XR산업의 빠른 발전에 따라 이에 맞는 정부의 규제 혁신으로 향후 XR시장의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) XR사업

XR(eXtended Reality. 확장현실)은 VR(Virtual Reality. 가상현실), AR(Augmented Reality. 증강현실), MR(Mixed Reality. 혼합현실)을 포괄하는 용어입니다.당사의 B2B부문 XR사업은, 밀리터리(국방) 솔루션 분야의 가상훈련시스템 개발을 통해 축적된 기술역량을 기반으로 산업안전, 직무교육, 각종 장비의 정비 및 운행 교육 분야에서 다수의 민간기업과 공공기관에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.최근에는 이러한 기술역량을 바탕으로 교육, 공연, 전시, 게임 등 분야로 XR 솔루션 사업분야를 확장하고 있습니다. 추후, XR 기술로 구현 가능한 다양한 분야에서 콘텐츠 및 솔루션을 개발, 출시할 예정입니다.

2) 밀리터리(국방) 솔루션

당사의 밀리터리(국방) 솔루션 사업은, 가상훈련시스템, 종합군수지원, 전자식기술교범, 가상현실 시뮬레이터로 세분할 수 있습니다.

구 분	사업내용
가상훈련시스템	XR을 활용하여 실제정비/훈련과 유사한 환경을 제공. 정비훈련시스템 분야, 정비절차 교육 및 실습, 운용 및 평가 기능제공. T-50 고등훈련기, KUH 수리온, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비 훈련 시스템 사업을 수주.
종합군수지원	무기체계 운용/관리의 효율성을 제고.중요시설 경계, 프리깃함, 잠수함용 종합군수지원 개발.
전자식기술교범	책자형 기술 교범을 디지털화, 웹, 모바일 등을 통해 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록하는 것을 목적으로 개발된 솔루션. 훈련기, 고등훈련기, 잠수함 등의 IETM을 개발, 납품.
가상현실 시뮬레이터	전차, 훈련기 등의 운용/전술훈련을 위한 가상현실 시뮬레이터 및 XR 영상시스템 설계, 시공.주문자의 요구사양에 맞춰, 돔형, 원통형 시뮬레이터 또는 영상시스템 제작, 설치.K계열 전차, 차세대 전투기, 헬기 등의 시뮬레이터 사업 참여.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업명	사업부문
에이트원	XR 사업밀리터리(국방) 솔루션
한국미디어테크	가상훈련용 시뮬레이터 개발가상현실 영상시스템 개발

(2) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

코로나(COVID-19) 이후 게임 및 엔터테이먼트분야에서의 헤드 마운트 디스플레이(HMD) 활용 및 시장에 대한 높은 투자는 XR 시장의 성장을 촉진하는 요인이 되었습니다. 가상현실 시장에 대한 투자로 기술의 발전과 디지털화를 가속시켰고, 하드웨어가 대량 채택됨에 따라 XR콘텐츠 관련 미디어 및 게임의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 메타버스 플랫폼 "MOIM(모임)"당사는 그동안 축적한 XR기술을 기반으로 2021년부터 메타버스 관련 신규사업으로 메타버스 플랫폼 개발 및 구축을 진행하고 있습니다. 이에 메타버스 플랫폼 개발역량을 집중하기 위해 2021년 6월 100% 자회사 그리드를 설립하고 메타버스 플랫폼 MOIM(모임)을 개발하였습니다. MOIM(모임)은 2021년 9월 베타서비스를 시작하며 유저 확보와 고도화를 통해 본격적으로 메타버스 플랫폼의 상업화를 가속화하고 있습니다.대학, 기업 교육 환경에 최적화되어 설계된 MOIM(모임)은 강의, 미팅, 세미나, 대규모 컨퍼런스 등 MICE(Meeting Incentive Conference Exhibition)에 특화된 메타버스 플랫폼 입니다. MOIM(모임)을 통해 시,공간의 한계를 뛰어 넘는 다양한 가상 3D 환경에서 Immersive 3D XR 사운드 기술이 적용된 VoIP기반의 실시간 인터렉티브 커뮤니케이션이 가능합니다. 최대 200명이 동시에 참가할 수 있는 커스텀 아바타가 제공되며, Web CMS를 통한 PPT, PDF, 360 VR 라이브 스트리밍, 3D Asset 등을 활용하여 메타버스 환경으로서의 몰입도를 강화했습니다. 또한 PC/MAC, Android, IOS, XR HMD 등 Multi Device 지원이 가능한 Cross Platform으로의 확장성을 증명하고 있습니다.당사는 MOIM(모임)에 양질의 콘텐츠, 솔루션 등 버티컬 서비스를 순차적으로 게시해 나갈 예정으로 새로운 콘텐츠, 타 플랫폼 간의 자유로운 연동과 상호운용성을 가진 개방형 플랫폼으로 확장해가고 있습니다. MOIM(모임) 플랫폼에서 이용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 소비할 수 있는 생태계와 수익모델을 구축하여 지속성, 확장성을 갖춘 메타버스 플랫폼으로서 다양한 사업형태를 통한 수익 창출을 가속화할 계획입니다.

(5) 조직도

에이트원 조직도_230310.jpg 에이트원 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제7(전)기 2021년 12월 31일 현재
(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
자 산
l. 유동자산	17,107,825,875	36,485,173,756
현금및현금성자산	2,781,852,506	13,506,919,141
매출채권	1,703,125,204	3,542,082,388
기타채권	18,598,988	1,868,941,399
기타금융자산	1,644,038,173	4,533,428,046
기타자산	600,029,917	1,536,678,973
당기법인세자산	91,523,340	26,241,359
계약자산	777,343,643	70,443,525
파생상품자산	19,421,835	1,588,197,612
재고자산	5,460,552,821	7,177,742,634
매각예정자산	4,011,339,448	2,634,498,679
ll. 비유동자산	24,009,232,283	28,899,597,340
기타금융자산	6,769,659,168	9,539,089,924
유형자산	7,517,082,246	7,268,384,238
무형자산	4,062,026,763	6,763,621,799
기타채권	4,084,082,709	4,871,445,185
기타자산	19,631,224	22,550,392
사용권자산	1,556,750,173	434,505,802
자 산 총 계	41,117,058,158	65,384,771,096
부 채
l. 유동부채	12,055,477,569	33,603,114,833
매입채무	399,908,591	265,743,996
기타채무	670,269,811	851,365,974
차입금	865,425,000	3,200,000,000
유동성장기부채	320,000,000	-
전환사채	3,053,290,408	15,531,575,472
파생상품부채	552,025,818	4,665,248,431
계약부채	5,337,896,441	8,245,793,667
리스부채	661,090,508	212,192,868
기타유동부채	195,570,992	631,194,425
ll. 비유동부채	2,490,651,012	2,215,742,224
확정급여채무	316,794,289	377,959,698
장기종업원급여부채	10,962,343	-
차입금	1,300,000,000	1,620,000,000
리스부채	862,894,380	217,782,526
부 채 총 계	14,546,128,581	35,818,857,057
자 본
지배기업지분	26,514,399,503	28,530,141,905
자본금	7,441,581,900	5,911,618,400
자본잉여금	59,663,911,950	46,746,002,556
기타자본구성요소	(4,545,879,383)	(2,579,249,519)
결손금	(36,045,214,964)	(21,548,229,532)
비지배주주지분	56,530,074	1,035,772,134
자 본 총 계	26,570,929,577	29,565,914,039
자 본 및 부 채 총 계	41,117,058,158	65,384,771,096

연결포괄손익계산서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	14,710,415,718	9,328,595,406
매출원가	15,222,618,448	8,533,265,140
매출총이익	(512,202,730)	795,330,266
판매비와관리비	6,282,487,801	4,175,416,692
기타판매비와관리비	6,282,487,801	4,175,416,692
영업이익(손실)	(6,794,690,531)	(3,380,086,426)
금융수익	3,258,572,957	1,722,315,605
이자수익	195,255,829	373,806,513
기타금융수익	3,063,317,128	1,348,509,092
금융비용	4,890,727,402	2,846,550,332
이자비용	2,069,537,633	2,101,805,589
기타금융비용	2,821,189,769	744,744,743
기타수익	83,147,184	57,572,340
기타비용	1,930,751,109	2,177,655,138
지분법평가	(1,123,159,231)	(57,090,433)
법인세비용차감전순이익	(11,397,608,132)	(6,681,494,384)
법인세비용	657,359	9,951,561
계속영업이익	(11,398,265,491)	(6,691,445,945)
중단영업이익	(3,688,992,357)	(1,628,894,166)
당기순이익	(15,087,257,848)	(8,320,340,111)
지배기업지분순이익(손실)	(14,514,768,129)	(8,052,419,014)
계속영업손실	(11,389,704,160)	(6,677,486,983)
중단영업손실	(3,125,063,969)	(1,374,932,031)
비지배지분순이익	(572,489,719)	(267,921,097)
계속영업손실	(8,561,331)	(13,958,962)
중단영업손실	(563,928,388)	(253,962,135)
기타포괄손익	(2,793,442,169)	(1,712,424,535)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,793,442,169)	(1,712,424,535)
지분법이익잉여금	-	32,891,533
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가이익	(2,811,475,327)	(1,705,500,174)
확정급여부채의 재측정요소	18,033,158	(39,815,894)
총포괄이익	(17,880,700,017)	(10,032,764,646)
지배기업지분포괄손익	(17,308,460,759)	(9,764,843,549)
비지배지분포괄손익	(572,239,258)	(267,921,097)
계속영업 주당이익
기본주당순이익	(181)	(120)
희석주당순이익	(48)	(24)
중단영업 주당이익
기본주당순이익	(48)	(24)
희석주당순이익	(48)	(24)

연결자본변동표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2021.1.1 (전기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(1,888,372,933)	(13,393,218,146)	22,607,553,067	62,260,361	22,669,813,428
당기순이익(손실)				(8,052,419,014)	(8,052,419,014)	(267,921,097)	(8,320,340,111)
전환사채 전환	446,664,500	14,389,205,630			14,835,870,130		14,835,870,130
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)			(67,393,320)		(67,393,320)
주식매수선택권			918,728,455		918,728,455		918,728,455
FVOCI 평가손익			(1,705,500,174)		(1,705,500,174)		(1,705,500,174)
관계기업 확정급여제도의 재축정요소				32,891,533	32,891,533		32,891,533
보험수리적손익				(39,588,772)	(39,588,772)	(227,122)	(39,815,894)
지분법자본변동의 재분류			95,895,133	(95,895,133)	0		0
기타(연결범위변동 조정)					0	1,241,659,992	1,241,659,992
2021.12.31 (전기말)	5,911,618,400	46,746,002,556	(2,579,249,519)	(21,548,229,532)	28,530,141,905	1,035,772,134	29,565,914,039
2022.1.1 (당기초)	5,911,618,400	46,746,002,556	(2,579,249,519)	(21,548,229,532)	28,530,141,905	1,035,772,134	29,565,914,039
당기순이익(손실)	-	-	-	(14,514,768,129)	(14,514,768,129)	(572,489,719)	(15,087,257,848)
전환사채 전환	1,417,350,900	12,032,481,526	-	-	13,449,832,426	-	13,449,832,426
유상증자	112,612,600	885,427,868	-	-	998,040,468	-	998,040,468
주식매수선택권	-	-	844,845,463	-	844,845,463	16,766,667	861,612,130
FVOCI 평가손익	-	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)
보험수리적손익	-	-	-	17,782,697	17,782,697	250,461	18,033,158
기타(연결범위변동 조정)	-	-	-	-	-	(423,769,469)	(423,769,469)
2022.12.31 (당기말)	7,441,581,900	59,663,911,950	(4,545,879,383)	(36,045,214,964)	26,514,399,503	56,530,074	26,570,929,577

연결현금흐름표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
I. 영업활동현금흐름	(6,850,779,574)	(2,447,722,172)
영업에서창출된현금	(6,547,113,653)	(2,028,586,831)
이자수취	327,465,494	118,834,689
이자지급	(564,754,457)	(513,720,244)
배당금수취	982,632	1,167,494
법인세납부(환급)	(67,359,590)	(25,417,280)
II. 투자활동현금흐름	(2,453,212,316)	(13,110,792,313)
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(80,000,000)	(557,105,600)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	487,105,600	-
기타금융자산의 감소	6,396,313,900	-
기타금융자산의 증가	(2,152,911,127)	(4,533,428,046)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(3,065,394,294)	(3,082,179,841)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분	-	2,352,708,787
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 취득	(500,000,000)	(1,800,000,000)
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 처분	7,420,000	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득(지분법)	(2,500,000,000)	-
단기대여금의 증가	(1,757,000,000)	-
단기대여금의 감소	3,057,000,000	-
장기대여금의 감소	670,586,540	1,000,000,000
유형자산의 처분	14,898,182	400,000
유형자산의 취득	(1,264,350,358)	(274,264,687)
무형자산의 취득	(2,258,322,206)	(3,427,343,866)
보증금의 증가	(1,065,046,000)	(489,864,449)
보증금의 감소	311,329,000	76,972,000
종속기업 취득 순현금유출	(145,954,711)	(2,376,686,611)
종속기업 처분 순현금유입	1,391,113,158	-
III. 재무활동현금흐름	(1,421,077,562)	20,841,890,976
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
단기차입금의 차입	865,425,000	-
전환사채의 발행	3,999,499,660	19,379,606,280
전환사채의 재매각	13,742,200,000	6,592,000,000
전환사채의 조기상환	(19,370,801,974)	(4,850,000,000)
전환사채의 전환	(28,620,652)	(19,973,261)
무상증자	-	(67,393,320)
유상증자	998,040,468	-
리스부채의 감소	(626,820,064)	(192,348,723)
IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,725,069,452)	5,283,376,491
V. 기초현금및현금성자산	13,506,919,141	8,223,511,717
VI. 외화표시현금의환율변동효과	2,817	30,933
VII. 기말현금및현금성자산	2,781,852,506	13,506,919,141

(2) 별도재무제표

재무상태표
제8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제7(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
자 산
l. 유동자산	14,794,519,916	23,721,538,776
현금및현금성자산	2,090,329,176	7,509,208,992
매출채권	1,668,238,404	1,870,255,259
계약자산	16,648,157	10,246,574
기타채권	509,311,863	2,192,046,030
파생상품자산	19,421,835	1,588,197,612
기타금융자산	1,644,038,173	4,533,428,046
기타유동자산	423,835,733	128,686,102
당기법인세자산	69,424,230	22,895,440
재고자산	5,395,693,028	4,285,836,173
매각예정비유동자산	2,957,579,317	1,580,738,548
ll. 비유동자산	27,237,232,586	33,911,383,439
기타금융자산	5,918,786,144	10,715,109,254
종속기업및관계기업투자	6,695,224,228	10,885,882,612
유형자산	3,988,006,446	3,682,971,084
무형자산	2,901,655,123	1,795,468,818
기타채권	6,265,631,834	6,645,298,330
사용권자산	1,467,928,811	186,653,341
자 산 총 계	42,031,752,502	57,632,922,215
부 채
l. 유동부채	11,118,858,339	27,241,505,304
매입채무	229,908,381	176,850,853
기타채무	400,640,075	665,837,080
차입금	865,425,000	-
전환사채	3,053,290,408	15,531,575,472
파생상품부채	552,025,818	4,665,248,431
계약부채	5,201,560,077	5,509,745,757
리스부채	631,530,608	82,403,506
기타유동부채	184,477,972	609,844,205
ll. 비유동부채	808,048,274	106,285,678
리스부채	808,048,274	106,285,678
부 채 총 계	11,926,906,613	27,347,790,982
자 본
자본금	7,441,581,900	5,911,618,400
자본잉여금	59,693,280,709	46,746,002,556
기타자본구성요소	(5,151,822,009)	(3,185,192,145)
결손금	(31,878,194,711)	(19,187,297,578)
자 본 총 계	30,104,845,889	30,285,131,233
자 본 및 부 채 총 계	42,031,752,502	57,632,922,215

포괄손익계산서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
매출액	8,411,702,409	3,505,759,684
매출원가	8,906,525,341	4,142,460,205
매출총이익(손실)	(494,822,932)	(636,700,521)
판매비와관리비	4,405,293,133	2,841,060,685
기타판매비와관리비	4,405,293,133	2,841,060,685
영업이익(손실)	(4,900,116,065)	(3,477,761,206)
금융수익	3,461,973,600	1,780,910,437
이자수익	436,886,941	402,718,658
기타금융수익	3,025,086,659	1,378,191,779
금융비용	4,867,576,507	2,744,660,416
이자비용	2,047,982,282	2,002,314,034
기타금융비용	2,819,594,225	742,346,382
기타수익	39,532,581	8,023,024
기타비용	5,301,551,511	1,857,307,837
지분법평가손익	(1,123,159,231)	(34,255,113)
법인세비용차감전순손실	(12,690,897,133)	(6,325,051,111)
법인세비용	-	-
당기순손실	(12,690,897,133)	(6,325,051,111)
기타포괄손익	(2,791,739,916)	(2,849,759,064)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,791,739,916)	(2,791,899,120)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	(2,811,475,327)	(2,791,899,120)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소	19,735,411	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	-	(57,859,944)
지분법자본변동	-	(57,859,944)
총포괄이익	(15,482,637,049)	(9,174,810,175)
주당이익
기본주당이익(손실)	(196)	(38)
희석주당이익(손실)	(202)	(50)

자본변동표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	합계
2021.01.01(전기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,456,280,370)	(12,824,121,934)	22,608,741,842
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,325,051,111)	(6,325,051,111)
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)	-	-	(67,393,320)
전환사채의 전환	446,664,500	14,389,205,630	-	-	14,835,870,130
주식매수선택권	-	-	918,728,455	-	918,728,455
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,705,500,174)	-	(1,705,500,174)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	19,735,411	19,735,411
지분법자본변동의 재분류	-	-	57,859,944	(57,859,944)	-
2021.12.31(전기말)	5,911,618,400	46,746,002,556	(3,185,192,145)	(19,187,297,578)	30,285,131,233
2022.01.01(당기초)	5,911,618,400	46,746,002,556	(3,185,192,145)	(19,187,297,578)	30,285,131,233
당기순이익(손실)	-	-	-	(12,690,897,133)	(12,690,897,133)
유상증자	112,612,600	885,427,868	-	-	998,040,468
전환사채의 전환	1,417,350,900	12,032,481,526	-	-	13,449,832,426
합병차익	-	2,951,154	-	-	2,951,154
영업권	-	26,417,605	-	-	26,417,605
주식매수선택권	-	-	844,845,463	-	844,845,463
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)
2022.12.31(당기말)	7,441,581,900	59,693,280,709	(5,151,822,009)	(31,878,194,711)	30,104,845,889

현금흐름표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
영업활동현금흐름	(4,724,968,944)	(2,015,118,990)
영업에서창출된현금(주석32)	(4,651,302,987)	(1,639,365,577)
배당금수취	982,632	1,167,494
이자수취	358,670,812	93,574,793
이자지급	(386,794,301)	(456,940,620)
법인세납부(환급)	(46,525,100)	(13,555,080)
투자활동현금흐름	(402,463,883)	(19,708,538,963)
기타유동금융자산의 취득	(2,152,911,127)	(4,533,428,046)
기타유동금융자산의 처분	5,042,301,000	-
상각후원가 측정 금융자산의 취득	-	(150,000,000)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	1,354,012,900	-
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(3,065,394,294)	(3,582,179,841)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	-	352,708,787
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 취득	(500,000,000)	-
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 처분	7,420,000	-
종속기업투자주식의 취득	(150,000,000)	(8,499,996,000)
종속기업투자주식의 처분	1,500,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)	-
단기대여금의 대여	-	(1,800,000,000)
단기대여금의 회수	1,800,000,000	-
장기대여금의 회수	900,000,000	1,000,000,000
유형자산의 취득	(553,102,112)	(99,948,970)
무형자산의 취득	(1,464,356,814)	(2,302,221,893)
리스채권의 회수	192,000,000	-
보증금의 증가	(1,433,358,000)	(160,445,000)
보증금의 감소	579,723,000	66,972,000
사업결합으로 인한 순현금유출입	41,201,564	-
재무활동현금흐름	(291,449,806)	21,944,648,609
단기차입금의 차입	865,425,000
전환사채의 발행	3,999,499,660	18,963,806,280
전환사채의 재매각	13,742,200,000	7,007,800,000
전환사채의 상환	(19,370,801,974)	(3,850,000,000)
전환사채의 주식전환	(28,620,652)	(19,973,261)
무상증자	-	(67,393,320)
유상증자	998,040,468	-
리스부채의 감소	(497,192,308)	(89,591,090)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,418,882,633)	220,990,656
기초현금및현금성자산	7,509,208,992	7,288,218,336
외화표시현금의환율변동효과	2,817	-
기말현금및현금성자산	2,090,329,176	7,509,208,992

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적]1항 ~ 62항 (생략)	제2조 [목적]1항 ~ 62항 (좌동)- 소프트웨어의 개발 및 서비스업- 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰 사업- 온라인 서비스업- 멀티미디어 관련 사업- 게임의 제작 판매 및 서비스- 광고대행업- 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스- 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업- 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업- 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스- 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매- 암호화폐 공개 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스- 부동산 개발 및 공급업- 주거용 건물 공급업- 비주거용 건물 공급업- 기타 건물 공급업- 분양대행 및 부동산 관련 서비스업- 부동산 컨설팅 및 용역업- 부동산 분양광고업- 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 소프트웨어의 기획, 설계, 개발, 운영, 제공 및 임대- 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 각종 정보수집, 제공 서비스- 전기통신사업, 인터넷 전화 기타 정보통신에 관한 서비스업- 홈페이지, 인터넷 상 콘텐츠 등의 기획, 입안, 제작 및 운영- 통신기기, 컴퓨터, 기타 주변기기, 관련 기기의 설치, 보유, 관리 및 임대, 리스- 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 기획, 개발 및 판매- 게임 기기 및 소프트웨어의 수출입, 설계, 개발 및 판매- 전자 기술을 이용한 각종 정보 유통 시스템에 관한 설계, 보수 및 관리 업무- 통신 시스템에 관한 하드웨어 및 소프트웨어의 기획, 개발, 제작, 판매, 임대, 보수, 관리 업무 및 도입 지도- 전기통신기기, 정보통신기기 등 각종 단말 장비, 주변기기 및 컴퓨터 네트워크 시스템의 설계, 제조, 판매, 보수, 관리, 중개- 인터넷 접속 서비스 제공- 전자 화폐, 기타 전자적 가치 정보 및 선불식 지급 수단의 발행, 판매 및 관리, 전자 결제시스템의 제공 및 자금이체업- 위치기반 정보 서비스업- 부동산 분양, 매매, 임대업- 부동산 관리업- 경영컨설팅업- 전자 통신부품 제조업- 산업용 컴퓨터 시스템 및 주변기기 제조업- 메모리 저장 장치 제조업- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업- 정보서비스업(정보처리 및 제공기술)- 플랫폼사업- 전자금융업- 전자지급 결제대행업- 결제대금예치업- 보험 대리 및 중개업- 본인신용정보관리업- 온라인투자연계금융업- 각 호에 관련된 수출, 수입업- 각 호에 관련된 도소매업- 각 호에 관련된 서비스업- 각 호에 관련된 무역업- 각 호에 관련된 공급업- 각 호에 관련된 개발업- 각 호에 부대하는 사업- 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체	사업 다각화를 위한 사업목적 추가
제3조 [주된 사무소 및 지점의 소재지]본회사는 본점을 경기도 광명시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단, 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	제3조 [주된 사무소 및 지점의 소재지]본회사는 본점을 부산광역시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단, 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	본점 소재지 이전에 따른 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강종모	1973.07.18	해당	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강종모	경영인	2014.07~현재2015.01~현재2021.07~2022.08	에펠 주식회사 대표이사ICCI 상임이사시경개발 주식회사 부사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강종모	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유○ 사외이사 후보자 강종모

상기후보자는 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고있으며, 전문경영인으로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 기반으로 회사의 의사결정 과정에서 충분한 역할을 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 사외이사 확인서_강종모.jpg 사외이사 확인서_강종모_230316

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배종호	1980.01.01	없음	이사회
문승일	1969.10.21	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배종호	회계사	2005.022012.05~2015.032016.07~현재	경북대학교 경영학부 졸업대구광역시 예산검사위원대구지방공인회계사 이사	-
문승일	경영인	1997.022014.03~2014.122015.01~2022.02	경기대학교 회계학과 졸업국가직무능력표준(NCS) 개발심의의원인적자원개발위원회 위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-
-	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유○ 감사 후보자 배종호

상기후보자는 폭넓은 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함

○ 감사 후보자 문승일

상기후보자는 합리적이고 객관적인 통찰력을 바탕으로 감사 역할을 수행하여 회사의 윤리경영 실현과 기업가치제고에 기여할 것을 기대하여 감사 후보자로 추천함.

확인서 배종호_감사후보자_확인서_230316.jpg 배종호_감사후보자_확인서_230316 문승일_감사후보자_확인서_230316.jpg 문승일_감사후보자_확인서_230316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 3 )
실제 지급된 보수총액	523,234천원
최고한도액	1,000,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템·전자위임장권유시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간:

- 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

■ 코로나19(COVID-19) 관한 사항※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 코로나 바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 주주총회 개최 전, 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.■ 주총 집중일에 주총 개최 사유- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사의 주요 경영 활동 관련 일정과 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.