Rainbow Robotics

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

레인보우로보틱스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서(안) 포함)의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 허정우 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임정수 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 윤준오 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:마연수) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정호 (사내이사)	1977-07	3	재선임	'08.11 ~ 10.02 삼성중공업 책임연구원 '10.03 ~ 10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원 '11.01 ~ 13.01 ㈜레인보우 CTO '13.02 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 대표이사
허정우 (사내이사)	1982-01	3	재선임	'14.07 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 '17.09 ~ 현재 ㈜오앤드리메디컬로봇 대표이사
임정수 (사내이사)	1989-01	3	재선임	'16.07 ~ 17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '17.03 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 사내이사
윤준오 (기타비상무이사)	1967-06	3	신규선임	'13.12 ~ '17.02 삼성미래전략실 전략팀 담당임원 '17.02 ~ '18.12 삼성전자 사업지원TF 담당임원 '18.12 ~ '20.12 삼성전자 네트워크사업부 기획팀장 '20.12 ~ 현재 삼성전자 기획팀 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
마연수	1967-08	3	재선임	비상근	'92.01~'98.07 삼성전자㈜ '98.09~'07.03 ㈜넥스트아이 감사 '07.03~'08.09 ㈜넥스트아이 이사 '08.10~'22.01 ㈜넥스트아이 대표이사 '22.01 ~ 현재 ㈜머지링스 대표이사