Korean Reinsurance Company

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

코리안리/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 외부감사인 선임 결과 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 기타비상무이사 후보 이필규 3-2호 : 사외이사 후보 김소희 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 4-1호 : 사외이사 후보 구기성 　 4-2호 : 사외이사 후보 이봉주 4-3호 : 사외이사 후보 구한서 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이필규	1934-07	3	재선임	1976.12 ~ 현재 한국보험학회 이사 (現 명예회원) 1982.4 ~ 1998.12 성균관대학교 대학원 상과 강사(사회보험) 1988.3 ~ 현재 보험신보㈜ 회장 1999.5 ~ 현재 코리안리재보험 기타비상무이사(비상임이사) 2003.5 ~ 현재 (사) 한국보험연구원 원장 2009.4 ~ 현재 (사) 한국보험법학회 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구기성	1956-09	1	재선임	'07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사 '20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사	삼성자산운용 사외이사
이봉주	1959-09	1	재선임	'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사	-
구한서	1957-04	1	재선임	'06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사	금호타이어 사외이사
김소희	1963-02	1	재선임	'03~'05 알리안츠생명 이사대우 '05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사 '07~'14 AIG손해보험 부사장 '15 패스파인더 부사장 '16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 '19~21 예금보험공사 비상임이사 '19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사	YM Comm. 자문·기획부문대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구기성	1956-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	'07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사 '20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사
이봉주	1959-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~'20.3AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
구한서	1957-04	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	'06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-