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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오후2시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일 부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지) 2-3 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지) 3-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지) 3-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지) 4-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지) 4-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 3-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 4-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 는 제22기 정기주주총회 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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