GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 163원 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국) ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 보고사항 중 '④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고' 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 득함에 따라 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.16. ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종국	1961-05	3	신규선임	1995 ~ 2007 삼성증권(상무) 2007 ~ 2009 유진투자증권(상무) 2009 ~ 2010 KB투자증권(전무) 2010 ~ 현재 에이리츠 대표이사	에이리츠 주식회사 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종국	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1995 ~ 2007 삼성증권(상무) 2007 ~ 2009 유진투자증권(상무) 2009 ~ 2010 KB투자증권(전무) 2010 ~ 현재 에이리츠 대표이사