GOLFZON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

골프존/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,500원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 최덕형) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 설정덕) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 설정덕 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2023년 03월 16일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3	재선임	서울대학교 경영학 석사 삼성카드(주) 상무이사 현) (주)골프존 대표이사 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설정덕	1967-05	3	신규선임	한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장	주식회사 유우일렉트로닉스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
설정덕	1967-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 유통전문판매업		신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-