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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 박정도 선임의 건(신규) ○ 제3호 의안: 감사 정재환 선임의 건(신규) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 우리회사 홈페이지와 정정공시를 통해 변경사항을 사전에 안내 드릴 예정입니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 - 당사는 정기주주총회 종료 이후 주주간담회를 진행할 예정입니다. 주주간담회에 관한 사항은 당사 홈페이지의 "주주간담회 개최 안내 공지"를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정도	1965-04	3년	신규선임	- 현) 젠큐릭스 경영관리본부장 - SC제일은행 Head of Country Finance

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재환	1980-05	3년	신규선임	비상근	- 현) 법무법인 시아 파트너 변호사 - 종로구 지방세 심의위원 - 양천구청 법률 고문 - 법무법인 다온 대표변호사