VOLVIK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

볼빅/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시30분
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 (주)볼빅 2층 회의실
3. 의안 주요내용		※ 제 15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건(2022.01.01~2022.12.31) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -2-1호 의안 : 기타비상무이사 이대열 신규선임 건 -2-2호 의안 : 기타비상무이사 황민숙 신규선임 건 -2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정환 신규선임 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대열	1986-03	3년	신규선임	- J.P.Morgan - StateStreet Bank - 코람코자산신탁 - (주)티에스인베스트먼트
황민숙	1972-04	3년	신규선임	- (주)건영 글로리콘도 - (주)비엠스틸
문정환	1985-08	3년	신규선임	- 미쓰이스미토모 해상화재보험