Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정은 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 문효영 재선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안태수 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최순호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기태	1956-08	3	재선임	前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) 現) ㈜노블엠앤비 대표이사
안태수	1969-02	3	재선임	前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정은	1977-03	3	신규선임	前)영광원자력발전소 총무부 재무회계담당 前)대승공조 총무팀 재무회계담당 前)KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당 前)21세기붐 총무과 총괄이사 現)대성개발 대표이사	대성개발(대표이사)
문효영	1969-02	3	재선임	前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	압티지엠제이(주)(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최순호	1970-08	3	신규선임	비상근	(前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장 (前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장 (前) (주)코리아바이오그룹 대표이사 (現) (주)바이오샵 대표이사 (現) (주) 휴먼셀바이오 대표이사