GOOD PEOPLE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

좋은사람들/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 고산자로 260(행당동, 청소년센터) 1층 무지개극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이성현 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 권용국 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 김관승 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 : 사외이사 안성준 선임의 건 (신규선임) 제3-5호 : 사외이사 박민수 선임의 건 (신규선임) 제3-6호 : 사외이사 장훈 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 최한우 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 후보자 6인중 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성현	1970-12	3년	재선임	(주)좋은사람들 대표이사 인베스터유나이티드 대표이사 우리인터텍스 대표이사
권용국	1976-04	3년	재선임	(주)좋은사람들 상무이사 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사
김관승	1963-10	3년	신규선임	KG모빌리언스 대표이사 KG이니시스 대표이사 삼성카드 신사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성준	1971-10	3년	신규선임	김&장 법률사무소 변호사 대진교육재단 이사장	대진교육재단(이사장)
박민수	1970-02	3년	신규선임	성균관대학교 경제학 교수 주식회사 엠로 사외이사	주식회사 엠로(사외이사)
장훈	1958-08	3년	신규선임	인바이츠바이오코아(주) 사이외사 (현) 다산회계법인 고문 두원스틸(주) 부사장 한국정책금융공사 투자금융부장	인바이츠바이오코아 주식회사 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최한우	1967-04	3년	재선임	상근	(주)좋은사람들 감사 SK 투자신탁 (주)오메가포인트 이사