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AGM Information • Mar 16, 2023

삼성생명/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		316,165,903	- 매출액
- 부채총계		291,997,434	- 영업이익	1,386,595
- 자본금		100,000	- 당기순이익	1,583,348
- 자본총계		24,168,469	*주당순이익(원)	8,817
나. 개별(별도)	- 자산총계		281,498,132	- 매출액
- 부채총계		263,811,626	- 영업이익	214,616
- 자본금		100,000	- 당기순이익	616,696
- 자본총계		17,686,506	*주당순이익(원)	3,434
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			538,724,337,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 - 전영묵 (재선임) - 박종문 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 □ 감사보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박종문 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결 당기순이익은 지배기업의소유지분임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 외부감사인(삼정회계법인)의 선임기간이 '22년 종료됨에 따라 당사 감사위원회가 선정한 삼일회계법인을 '23~'25년(3개년) 외부감사인으로 '22.12월 선임함
※ 관련공시	2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영묵	1964-10	3	재선임	-'14.12~'15.12 삼성생명 자산운용본부장 전무 -'15.12~'18.02 삼성증권 경영지원실장 부사장 -'18.02~'20.01 삼성자산운용 대표이사 부사장 -'20.01~'20.03 삼성생명 사장 -'20.03~ 현재 삼성생명 대표이사 사장
박종문	1965-10	3	신규선임	-'17.05~'18.02 삼성생명 CPC전략실장 상무 -'18.02~'18.12 삼성생명 CPC전략실장 전무 -'18.12~'20.01 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 전무 -'20.01~'22.12 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 부사장 -'22.12~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-