Mezzion Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

메지온/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건(별첨) 2-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : Mitchell S. Steiner 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : Ridwan Shabsigh 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨) 제3-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
James L. Yeager	1946-09	3년	재선임	Purdue University 박사 Abbott 국제부 NexMed. Inc 부사장
임진수	1956-07	3년	재선임	MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Mitchell S. Steiner	1960-10	3년	신규선임	Purdue University 박사 Abbott 국제부 NexMed. Inc 부사장	-
Ridwan Shabsigh	1953-04	3년	신규선임	MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3년	재선임	상근	서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장