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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-16
3. 정정사유	이사 및 감사 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 2) 부의안건 - 제4호 의안	- 제4호 의안: 이사 선임의 건	- 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 4-2. 사외이사 김동현
3.의안 주요내용 2) 부의안건 - 제5호 의안	- 제5호 의안 : 감사 선임의 건	- 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시00분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 4-2. 사외이사 김동현 - 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상화	1965-03	3	신규선임	전)동양파워(발전) 총괄본부장 전)동양인터내셔널 대표이사 전)동양시멘트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1964-01	3	신규선임	전)KTB NETWORKS㈜ 팀장 전)KGI증권 기업금융부 부장 전)CFO서비스 전무 현)엔에스엔 이사	(주)엔에스엔(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한우	1963-05	3	신규선임	상근	전)㈜모노솔라 관리이사 전)㈜동구바이오제약 CFO 전)㈜아토웨이브 대표이사 전)㈜삼현피에프 대표이사 현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사 현)성원자동기계주식회사(주) 부사장