PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2023

평화산업/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-14
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-03-29	2023-03-29

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1982-09	2	신규선임	*Loyola University 경영학과 *現평화기공㈜ 대표이사 *現평화씨엠비㈜ 대표이사 *現㈜평화이엔지 대표이사 *現평화홀딩스㈜ 부사장
배한	1965-05	2	신규선임	*부산대학교 정밀기계공학과 *Cranfield University 자동차공학과 *현대모비스㈜ 상무 *㈜피에프에스 전무 *現평화산업㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임효택	1964-06	2	신규선임	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사	-
이상룡	1957-09	2	신규선임	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구 (KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇 사업 인력양성사업단장 *現디지털 설계 및 생산 기술 연구소장 *現 경북대학교 기계공학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임효택	1964-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사
이상룡	1957-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *現디지털 설계 및 생산기술 연구소장 *現 경북대학교 기계공학부 교수