PAVONINE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2023

파버나인/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제26기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 양용섭선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 장유성선임의 건 - 제 4호 의안 : 상근감사 고건석 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용섭	1964-06	3	신규선임	- 전북대학교 졸업 - 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 - (주)파버나인 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장유성	1962-06	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 현대자동차 재경본부 이사대우 - 현대자동차그룹 기획조정실 상무 - 현대모비스 상무 - 현대모비스 자문	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고건석	1963-09	3	신규선임	상근	- 전남대학교 무역학과 졸업 - KB국민은행 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-