AMOREPACIFIC Holdings Corp.

AGM Information • Mar 17, 2023

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,651,004	- 매출액
- 부채총계		1,117,500	- 영업이익	271,901
- 자본금		47,997	- 당기순이익	149,222
- 자본총계		6,533,503	*주당순이익(원)	657
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,253,120	- 매출액
- 부채총계		57,485	- 영업이익	129,778
- 자본금		47,997	- 당기순이익	162,291
- 자본총계		2,195,635	*주당순이익(원)	1,772
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	205
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	210
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,702,763,025
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	1.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김언수 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 채규하 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 김언수 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 채규하 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 2.5%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상목	1970-03	3	신규선임	- 삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무(1996년~2000년) - (주)아모레퍼시픽 재경Division장(2011년~2015년) - (현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장(2016년~ ) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 사장(2022년~ )

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	3	재선임	- 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010년) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015년~2016년) - 글로벌경영학회 부회장(2019년) - (현재) 고려대학교 경영학과 교수(1995년~ )	㈜현대무벡스 (사외이사 및 감사위원)
이은정	1971-05	3	신규선임	- ㈜지에스홈쇼핑 브랜드 마케팅 부문장(2008년~2011년) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011년~2014년) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014년~2020년) - (현재) 라인플러스㈜ 대표이사(2021년~ )	라인플러스㈜ (대표이사)
채규하	1965-09	3	신규선임	- 공정거래위원회 기획조정관(2014년~2016년) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016년~2017년) - 공정거래위원회 상임위원(2017년~2018년) - 공정거래위원회 사무처장(2018년~2020년) - (현재) 법무법인 태평양 고문(2023년~ )	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010년) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015년~2016년) - 글로벌경영학회 부회장(2019년) - (현재) 고려대학교 경영학과 교수(1995년~ )
채규하	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 공정거래위원회 기획조정관(2014년~2016년) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016년~2017년) - 공정거래위원회 상임위원(2017년~2018년) - 공정거래위원회 사무처장(2018년~2020년) - (현재) 법무법인 태평양 고문(2023년~ )