SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 17, 2023

삼성바이오로직스/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		16,582,051	- 매출액
- 부채총계		7,597,577	- 영업이익	983,627
- 자본금		177,935	- 당기순이익	798,056
- 자본총계		8,984,474	*주당순이익(원)	11,442
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,165,839	- 매출액
- 부채총계		4,869,236	- 영업이익	968,051
- 자본금		177,935	- 당기순이익	686,793
- 자본총계		7,296,603	*주당순이익(원)	9,847
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo)선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안 : 사외이사 김유니스경희 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ·제2-4호 의안 : 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 안도걸 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
존림 (Rim John Chongbo)	1961-10	3	재선임	'20~ 삼성바이오로직스 대표이사 사장 '18~'20 삼성바이오로직스 CMO2센터장 '10~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP '04~'09 Genentech,CFO '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO
노균	1963-01	3	신규선임	'20~ 삼성바이오로직스 EPCV센터장 '17~'20 삼성엔지니어링 신사업본부장 '15~'17 삼성엔지니어링 공정설계팀장 '13~'15 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 '11~'13 삼성토탈 기획담당 '09~'11 삼성토탈 수지기술팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유니스경희	1959-03	3	재선임	'20~ 삼성바이오로직스 사외이사 '17~ 한국ESG기준원(舊 한국기업지배구조 원) ESG기준위원회 위원 '10~'21 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 '15~'18 KB금융지주 사외이사 '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시 인, 법무실장 '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 '04~'07 한국씨티은행 부행 장 및 법무실장	- 우영산업(주) (사내이사)
안도걸	1965-01	3	신규선임	'22~ 서울대학교 국가미래전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/경제예산 /복지예산/행정 안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안도걸	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'22~ 서울대학교 국가미래 전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/ 경제예산/복지예산/ 행정안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장