SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 17, 2023

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		88,224,256	- 매출액
- 부채총계		77,182,707	- 영업이익	1,606,141
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,283,702
- 자본총계		11,041,549	*주당순이익(원)	30,113
나. 개별(별도)	- 자산총계		86,856,871	- 매출액
- 부채총계		76,041,739	- 영업이익	1,524,131
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,141,385
- 자본총계		10,815,132	*주당순이익(원)	26,850
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	13,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	13,805
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			586,644,726,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.4
종류주식	8.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(신규선임 1) - 사외이사 2명(신규선임 2) - 감사위원회 위원 1명 (사외이사 신규선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제73기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김소영(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김준하(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박진회(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표상 매출액은 '영업수익'임 - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) 제2항에 따른 '주기적 감사인 지정'에 의해 증권선물위원회가 지정한 안진회계법인을 '23~'25년 외부감사인으로 선임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준하	1968-07	3	신규선임	- 1994 삼성화재 입사 - 2010 삼성화재 기획파트장 - 2015 삼성화재 제휴사업부장 - 2018 삼성화재 기획1팀장(상무) - 2020 삼성화재 전략영업마케팅팀장(상무) - 2022 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김소영	1965-11	3	신규선임	- 1987 사법시험 수석합격 (제29회) - 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2012 대전고등법원 부장판사 - 2012 대법원 대법관 - 2017 법원행정처 처장 - 2019 한국사회법률문제 연구소 소장 - 2020 법무법인(유한) 케이에이치엘 대표변호사 - 2021 (현)한국신문윤리 위원회 위원장 - 2022 (현)김앤장 법률사무소 변호사 - 2022 (현)재단법인 나은 이사장	-
박진회	1957-09	3	신규선임	- 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사	SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월 ~ '25년 3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진회	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-