HUMASIS CO., LTD.

AGM Information • Mar 17, 2023

휴마시스/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	457,792		- 매출액
- 부채총계	119,334		- 영업이익	213,065
- 자본금	3,422		- 당기순이익	181,668
- 자본총계	338,458		*주당순이익(원)	5,550
나. 연결	- 자산총계	467,534		- 매출액
- 부채총계	120,800		- 영업이익	214,722
- 자본금	3,422		- 당기순이익	182,627
- 자본총계	346,734		*주당순이익(원)	5,579
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김인환 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 신민규 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 상근감사 김종환 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-02-08 주주총회소집공고 2023-02-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1957-04	3	신규선임	2013.03~현재 ㈜남산물산 이사 2015.02~현재 ㈜미래아이앤지 사내이사 2022.10~현재 ㈜아티스트코스메틱 사내이사
신민규	1991-12	3	신규선임	2016~2019 PUSH&PULL 대표 2021.11~현재 ㈜미래아이앤지 팀장 2022.09~현재 ㈜판타지오 사내이사
김성곤	1971-12	3	신규선임	2010.03 ~ 2021.10 ㈜엔케이물산 대표이사 2022.03 ~ 2023.02 ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병수	1951-10	3	신규선임	-고려대학교 의과대학 박사 -1982.03~2013.02 경희의대 교수 -1996.12~2009.09 사단법인 한국학교보건협회 이사 -1998.08~2013.02 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 -1999.11~2003 KBS객원해설위원 -2013.06 ~ 현재 조병수의원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종환	1957-10	3	신규선임	상근	명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 13.위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-