HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2023

현대바이오랜드/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	162,529		- 매출액
- 부채총계	23,444		- 영업이익	16,064
- 자본금	7,500		- 당기순이익	11,679
- 자본총계	139,085		*주당순이익(원)	779
나. 연결	- 자산총계	176,097		- 매출액
- 부채총계	46,811		- 영업이익	9,055
- 자본금	7,500		- 당기순이익	4,764
- 자본총계	129,287		*주당순이익(원)	318
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,050,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원 2명 재선임 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제28기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제28기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 사내이사 전승목 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 사내이사 김대석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 사내이사 오영근 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 사외이사 오현택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-6호 사외이사 남윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 오현택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 감사위원회 위원 남윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2023-02-14 주주총회소집공고 2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1968-01	2	재선임	(전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사
전승목	1969-08	2	재선임	(전)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장 (전)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실 회계팀장 (현)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실장
김대석	1973-12	2	재선임	(전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (현)현대백화점 재무전략담당
오영근	1974-01	2	신규선임	(전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현택	1962-11	2	재선임	(전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수	-
남윤성	1973-08	2	재선임	(전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오현택	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수
남윤성	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수