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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2023

에이프로젠/주주총회소집결의/(2023.03.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-04-04
3. 장소		경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다.
※ 관련공시	-