HY-LOK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2023

하이록코리아/주주총회소집결의/(2023.03.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-02
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.부의안건 - 제1호 의안: 감사 김태석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 4월 4일 - 제45기 주주총회에서 선임된 이준홍 감사는 일신상의 이유로 감사 취임을 포기하였습니다. 이에 따라 당사는 본 임시주주총회의 개최를 통해 신속히 신규 감사를 선임하고자 합니다. - 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 상근감사로 재직중이었던 강진구 감사가 새로운 감사 선임 시까지 감사로서의 권리 의무를 유지할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태석	1968-09	3년	신규선임	상근	- 부산대 법학과 졸업 - 前) SC제일은행 지점장