POSCO DX COMPANY LTD.

AGM Information • Mar 20, 2023

포스코 ICT/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	831,839		- 매출액
- 부채총계	424,768		- 영업이익	61,635
- 자본금	76,017		- 당기순이익	43,463
- 자본총계	407,071		*주당순이익(원)	286
나. 연결	- 자산총계	851,594		- 매출액
- 부채총계	437,601		- 영업이익	64,668
- 자본금	76,017		- 당기순이익	45,851
- 자본총계	413,993		*주당순이익(원)	300
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,385,563,775
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) → 원안대로 승인 ○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제3-2호 사내이사 후보 : 허종열 ○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 김지용 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제2호 의안 정관일부 변경의 건 상세내용 ■상호 변경 [현행]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코ICT (이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코아이씨티라 표기하며, 영문으로는 POSCO ICT COMPANY LTD. (약호 POSCO ICT)라 표기한다. →[변경]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코DX(이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코디엑스라 표기하며, 영문으로는 POSCO DX COMPANY LTD. (약호 POSCO DX)라 표기한다. ■사업목적 변경 [현행]제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업 (생략) 23. 별정통신업 →[변경]제2조(목적) 상동 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업) ■이사의 선임 및 직무 관련 기준 변경 [현행]제34조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중 대표이사를 선임하고, 대표이사의 추천에 의해 이사회 결의로써 사내이사를 사장, 부사장, 전무이사, 또는 상무이사로 선임한다. 제38조(이사의 직무) (생략) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사의 유고 시에는 등기된 사내이사가 위 순서로 그 직무를 대행한다. →[변경]제34조(이사의 선임) ① 상동 ② 대표이사는 이사회에서 선임한다. 제38조(이사의 직무) (상동) ③ 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다. ■이익배당 기준 변경 [현행]제59조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다. ② (생략) ③ 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 이익을 중간배당할 수 있다. ④ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. →[변경]제59조(이익배당) ① 상동 ② (상동) ③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 삭제 제59조의 2(중간배당) ① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의를 통해 금전으로 이익을 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※관련공시		2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 참고서류 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-10 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정덕균	1962-10	1년	재선임	現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장
허종열	1968-07	1년	신규선임	現 포스코ICT 경영기획실장 前 포스코홀딩스 재무팀 부장 前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 前 포스코 가치경영실 경영전략 리더 등
김지용	1962-03	1년	신규선임	現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 안전환경본부장 前 포스코 광양제철소장 前 포스코 PT.KP법인장 등

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업 (생략) 23. 별정통신업	제2조(목적) 좌동 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	신규사업 추진에 따른 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-