SANDS LAB Inc.

AGM Information • Mar 21, 2023

샌즈랩/정기주주총회결과/(2023.03.21)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-21

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 3월 21일
3. 정정사유	사내이사 생년월일 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내_사내이사	생년원일 1980-11	생년월일 1983-11

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,776		- 매출액
- 부채총계	7,778		- 영업이익	2,089
- 자본금	1,200		- 당기순이익	2,155
- 자본총계	1,998		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 [부의안건] 1.제1호의안:제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함 - 원안대로 가결 2.제2호의안 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3.제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김기홍 (중임） 3-2 사외이사 선임의 건 - 후보 : 박영석 (신규) - 원안대로 가결 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결(10억) 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결(1억)
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1983-11	3년	재선임	- (주)샌즈랩대표이사 - ㈜세인트시큐리티 연구소 기술이사 - 연세대학교 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석	1984-01	3년	신규선임	- 법무법인(유) 율촌 - 서울대학교 법과대학 법학부 - 제57회 사법시험 합격 - 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 - 서울중앙지방법원 민사조정위원 - 49기 사법연수원 수료 (사법연수원장상 수상)	변호사