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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2023

파크시스템스/주주총회소집결의/(2023.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.14
3. 정정사유	이사선임 세부내역 임기 정정 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	-	3

기타비상무이사 선임 후보자인 정준의 임기를 3년으로 정정 기재

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109(이의동, 한국나노기술원), 1층 프리젠테이션룸
3. 의안 주요내용		* 보고 의안 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안 제26기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) - 제 2호 의안 사외이사 중임의 건 2-1호 : 채승기 사외이사 중임의 건 2-2호 : 한정화 사외이사 중임의 건 - 제 3호 의안 이사 신규선임의 건(정준 기타비상무 이사) - 제 4호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 - 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준	1963-08	3	신규선임	[학력] 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 박사 (1993) 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 석사 (1988) 서울대학교 전자공학 학사 (1986) [약력] 현, 주식회사 쏠리드 대표이사 (1998~ ) 현, 벤처기업확인위원회 위원장(2021~ ) 현, KAIST 창업원 겸직 교수 (2020~ ) 현, 한국공학한림원 정회원 (2020~ ) 벤처기업협회 회장 (2015~2017) 국가과학기술자문회의 위원 (2014~2016) 한국거래소 코스닥시장상장위원회 위원 (2012~2013) 한국통신 연구개발본부 선임연구원(1994~1998) 히타치 중앙연구소 객원연구원 (1993~1994)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채승기	1959-06	3	재선임	現) LG디스플레이 기술위원 (2019.10~현재) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991.7~1993.8) - 삼성전자 반도체 (1993.9~2010.12) 수석 (Senior Manager) (1993.9~2003.12) 상무 (Vice President) (2004.1~2010.12) - 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011.1~2012.12) - 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013.1~2015.12) - 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016.3~2019.10)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정화	1954-07	3	재선임	現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2020~현재) 現)KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 한양기술지주회사 이사(2017~2022) - 아산나눔재단 이사장(2019~2021) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019~현2021) - 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989~2019) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988~1989) 경제분석실 연구원 (1978~1981)	KMAC(사외이사)