POSCO M-TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2023

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2023.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	159,724		- 매출액
- 부채총계	45,114		- 영업이익	6,356
- 자본금	20,821		- 당기순이익	4,825
- 자본총계	114,610		*주당순이익(원)	116
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	37
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,540,779,678
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.42
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사내이사 2명(이동렬, 장원준) - 기타비상무이사 1명(김상용)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 이동렬 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 사내이사 장원준 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 및 감사 퇴직금 규정 개정의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-02-27 참고서류 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동렬	1964-12	1년	신규선임	2023~현재 現 포스코엠텍 사장 2020~2023 前 포스코 광양제철소 선강담당 부소장 2018~2020 前 포스코 포항제철소 제강부장 2013~2018 前 포스코 인도네시아 크라카타우제철소 부장 2012~2013 前 포스코 포항제철소 제강부 4연주공장장
장원준	1967-01	1년	신규선임	2023~현재 現 포스코엠텍 경영기획실장 2021~2023 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장 2019~2021 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장 2018~2019 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더 2017~2018 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더
김상용	1967-05	1년	신규선임	2023~현재 現 포스코 경영기획실장 2022~2023 前 포스코에너지 경영기획실장 2020~2022 前 포스코케미칼 경영기획실장 2018~2020 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장 2017~2018 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-