SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2023

세아특수강/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		690,192	- 매출액
- 부채총계		340,157	- 영업이익	28,815
- 자본금		42,850	- 당기순이익	17,997
- 자본총계		350,035	*주당순이익(원)	2,185
나. 개별(별도)	- 자산총계		520,544	- 매출액
- 부채총계		192,908	- 영업이익	21,391
- 자본금		42,850	- 당기순이익	11,419
- 자본총계		327,636	*주당순이익(원)	1,368
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,344,869,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(이강현) - 사외이사 1명(이후동)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이강현,사외이사 이후동) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. - 당기 현금배당은 1주당 1,000원 배당됩니다.
※ 관련공시	2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1967-11	2	재선임	現) (주)세아특수강 경영지원부문장 겸 (주)세아메탈 대표이사 前) (주)세아홀딩스 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이후동	1964-10	2	재선임	現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 前) 대한변호사협회 지식재산연수원장	-