CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

AGM Information • Mar 22, 2023

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,376,373	- 매출액
- 부채총계		577,829	- 영업이익	-32,878
- 자본금		12,525	- 당기순이익	-22,664
- 자본총계		798,544	*주당순이익(원)	219
나. 개별(별도)	- 자산총계		430,365	- 매출액
- 부채총계		66,609	- 영업이익	17,041
- 자본금		12,525	- 당기순이익	15,444
- 자본총계		363,756	*주당순이익(원)	3,148
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			6,808,699,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안: 제68기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 임원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보. 나승용) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보. 조정희) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 제69기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 제69기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율
※ 관련공시	2023-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나승용	1959-02	3	신규선임	2022 ~ 현재.(현)한국파트너스 기타비상무이사 2020~2022.(전)Global X Japan 사장 2018~2020.(전)미래에셋자산운용 고문 2012~2017.(전)미래에셋자산운용 사장	한국파트너스 - 기타비상무이사
조정희	1975-10	3	신규선임	2021~현재.(현)법무법인 디코드 대표변호사 2022~현재.(현)법률신문 독자위원회 위원 2021~현재.(현)금융위원회 금융정보분석원 자금세탁방지 정책자문위원 2010~2021.(전)법무법인(유)세종	라온시큐어 - 사외이사 젠큐릭스 - 비상근감사