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AGM Information • Mar 22, 2023

렌딩머신/정기주주총회 결과/(2023.03.22)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,827		- 매출액
- 부채총계	871		- 영업이익	-2,169
- 자본금	878		- 당기순이익	-2,276
- 자본총계	956		*주당순이익(원)	-2,149
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 사업목적 추가 → 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 19명 - 부여주식 수: 기명식보통주 31,000주 (행사기간 : 2025.03.22~2027.03.21) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사선임의 건(강철웅 감사 중임) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-22
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-07 주주총회소집 결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강철웅	1967-02	3년	재선임	비상근	중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現) 대한투자파트너스 부사장 前) ㈜유니온기업 부사장 前) ㈜아이템베이 대표이사 前) 한국산업기술진흥원 전문위원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	광고업		온라인 광고 서비스 제공
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-