Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2023

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,303		- 매출액
- 부채총계	15,833		- 영업이익	237
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-4,258
- 자본총계	22,470		*주당순이익(원)	-312
나. 연결	- 자산총계	39,816		- 매출액
- 부채총계	16,551		- 영업이익	-3,973
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-5,806
- 자본총계	23,265		*주당순이익(원)	-331
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원열	1971-09	3년	신규선임	前 롯데관광개발 IR팀 前 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 現 한솔인티큐브 경영지원담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철범	1965-06	3년	재선임	前 KB 투자증권 (리서치센터장) 前 우리자산운용 (투자총괄책임) 前 한화투자증권 (리서치센터장) 前 파멥신 전무이사 (CFO) 現 클립스비엔씨 전무 (CFO)	클립스비엔씨 (집행임원)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-