LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2023

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과(제59기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,709,846	- 매출액
- 부채총계		415,627	- 영업이익	404,311
- 자본금		129,000	- 당기순이익	146,159
- 자본총계		2,294,219	*주당순이익(원)	5,738
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,511,638	- 매출액
- 부채총계		407,361	- 영업이익	406,389
- 자본금		129,000	- 당기순이익	386,539
- 자본총계		2,104,277	*주당순이익(원)	15,176
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			89,145,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사위원회 위원 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 3,500원) → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 김우찬 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건 (감사위원 1명) → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우찬	1965-08	2	재선임	2021.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤규선	1960-02	2	신규선임	2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장	-
윤혜정	1971-09	2	신규선임	2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원	한솔제지(주) (사외이사) ('23.3.22.선임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤규선	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장
윤혜정	1971-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017. 농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016. 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원