BIXOLONCo.,Ltd

AGM Information • Mar 22, 2023

빅솔론/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	200,157		- 매출액
- 부채총계	27,768		- 영업이익	22,290
- 자본금	9,619		- 당기순이익	9,565
- 자본총계	172,389		*주당순이익(원)	597
나. 연결	- 자산총계	243,614		- 매출액
- 부채총계	37,948		- 영업이익	25,137
- 자본금	9,619		- 당기순이익	10,282
- 자본총계	205,666		*주당순이익(원)	674
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,413,762,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제22기 : 2022.1.1~2022.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건　 (주당 400원 현금배당 예정) →원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 : 감사 (이한수) 선임의 건 →원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한수	1969-02	3	재선임	상근	-한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스 (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO (2003~2013) -에치디프로(주)감사 (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	특수한유형의부가통신사업 인터넷발송문자서비스 문자재판매사업 통신판매업 전자지급결제대행업 전자상거래 관련서비스 및 유통업 데이터베이스 관리 및 서비스업 결제대금예치업 포인트마일리지사업 주문배달연동서비스 전자영수증연동서비스 AI로봇 연동서비스		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-