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AGM Information • Mar 22, 2023

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,938		- 매출액
- 부채총계	6,545		- 영업이익	3,884
- 자본금	5,236		- 당기순이익	2,982
- 자본총계	133,393		*주당순이익(원)	317
나. 연결	- 자산총계	204,537		- 매출액
- 부채총계	9,427		- 영업이익	6,606
- 자본금	5,236		- 당기순이익	13,716
- 자본총계	195,110		*주당순이익(원)	1,337
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제23기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 정재만 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-06 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재만	1967-12	3	재선임	-現 (주)슈프리마에이치큐 사외이사 -現 숭실대 금융학부 교수 -舊 서울시립대 경영학부 부교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 전자, 전기장비 제조업		사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-