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AGM Information • Mar 22, 2023

동부건설/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,581,701	- 매출액
- 부채총계		998,112	- 영업이익	41,253
- 자본금		115,664	- 당기순이익	39,355
- 자본총계		583,588	*주당순이익(원)	1,737
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,256,175	- 매출액
- 부채총계		687,867	- 영업이익	26,971
- 자본금		115,664	- 당기순이익	46,104
- 자본총계		568,307	*주당순이익(원)	1,996
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,559,137,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.3
종류주식	1.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2022년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 이현수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (현) 동부건설(주) 대표이사 부회장
윤진오	1966-02	1	신규선임	(전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 사장
변재환	1968-09	1	신규선임	(전) 동부건설(주) 외주구매실장 (현) 동부건설(주) 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김삼열	1969-05	2	신규선임	(전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장 (전) (주)주신어소시에이츠 실장 (현) 한국방송예술교육진흥원 교수	한국방송예술교육진흥원 교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현수	1964-02	3	신규선임	상근	(전) 코레이트자산운용 대표이사 (전) KR투자증권 고문 (전) 케이클라비스 사장 (현) (주)HJ중공업 사외이사