VIOL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2023

비올/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,565		- 매출액
- 부채총계	5,152		- 영업이익	13,383
- 자본금	5,813		- 당기순이익	11,947
- 자본총계	39,413		*주당순이익(원)	207
나. 연결	- 자산총계	44,537		- 매출액
- 부채총계	5,600		- 영업이익	12,912
- 자본금	5,813		- 당기순이익	11,472
- 자본총계	38,936		*주당순이익(원)	198
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		581,333,230
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.345
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리 실태보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안: 제 4 기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함,현금배당 1주당 배당금 10원) → 원안대로 가결. (2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결. (3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 이상진 → 원안대로 가결. 제3-2호 : 사내이사 후보자 권홍구 → 원안대로 가결. 제3-3호 : 사내이사 후보자 김기영 → 원안대로 가결. 제3-4호 : 사외이사 후보자 박정관 → 원안대로 가결. (4) 제 4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 조성종 → 원안대로 가결. (5) 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결. (6) 제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 제4기 정기주주총회일(2023년03월22일)임.
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1969-02	3	신규선임	-경북대 회계학과졸업 -대우증권(95.01~95.06) -평화은행(95.07~01.06) -㈜디엠에스(01.11~19.10) -㈜오이티 대표이사(15.03~00.00) -보성풍력발전㈜감사(13.11~20.03) -㈜비올 대표이사(19.10~ )
권홍구	1962-05	3	신규선임	-성균관대학교 통계학과 졸업 -(주)디엠에스 경영심사실장(19.02 ~ 현재)
김기영	1968-03	3	신규선임	-서울대 경영학 석사 -만도(93.02 ~ 95.09) -LG디스플레이(95.09 ~ 22.03) -(주)디엠에스 상무(23.02 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정관	1956-07	3	신규선임	-경성대약학대학 박사 -유한양행(84.01~85.06) -보건복지부(85.07~00.08) -㈜위드팜(00.08~) -㈜비올 사외이사(20.03~ )	주식회사 위드팜 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성종	1958-07	3	신규선임	비상근	-영남대정치외교학과 졸업 -대구세무서(77.07~80.02) -대웅제약(83.08~92.03) -㈜우평(92.04~95.12) -조성종세무회계사무소(96.03~현재) -㈜비올 감사(19.10~ )

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-