Atinum Investment Co., Ltd

AGM Information • Mar 22, 2023

에이티넘인베스트/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,596		- 매출액
- 부채총계	27,611		- 영업이익	35,151
- 자본금	24,000		- 당기순이익	28,207
- 자본총계	166,985		*주당순이익(원)	600
나. 연결	- 자산총계	0		- 매출액
- 부채총계	0		- 영업이익	0
- 자본금	0		- 당기순이익	0
- 자본총계	0		*주당순이익(원)	0
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)		7,049,186,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.24
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 기타비상무이사1명,사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고안건 ①감사의 감사보고 ②이사의 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안:제35기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표승인 및 이익배당 결의의 건 ※이익배당예정내용 (1주당 배당금:보통주 150원) →원안대로 승인 -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 신기천 선임 _재선임 기타비상무이사 이영섭 선임 _재선임 사외이사 장우익 선임 _재선임) →원안대로 승인 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987. 03. ~ 1989. 06. : 삼일회계법인(공인회계사) 1989. 07. ~ 2000. 02. : (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000. 03. ~ 현재 : (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	재선임	1997. 07. ~ 2002. 03. : Hewlett Packard Technical Contributor 2003. 09. ~ 2007. 04. : 삼성전자 책임 2009. 08. ~ 2010. 03. : Macquarie Capital Associate 2011. 12. ~ 2020. 07. : Atinum Energy Investments,LLC 대표이사 2020. 08. ~ 현재 : ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	재선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~2021.02 성광의료재단 종합연구원 수석부원장 2021.03~2022.02 성광의료재단 고문 2022.07~현재 ㈜와이바이오로직스 대표이사	해당사항없음