AVATEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2023

아바텍/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,885		- 매출액
- 부채총계	13,129		- 영업이익	-5,351
- 자본금	8,153		- 당기순이익	-4,320
- 자본총계	136,755		*주당순이익(원)	-313
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관일부변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 사외이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상한	1951-01	3년	재선임	- 경북대학교 대학원 전자공학 석사 - LG전자 연구소장 - LG전자 상무 - LG전자 디지털디스플레이 부사장 - 現 ㈜아바텍 사외이사	-