SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2023

성신양회/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,187,583	- 매출액
- 부채총계		791,369	- 영업이익	1,834
- 자본금		128,509	- 당기순이익	-26,470
- 자본총계		396,214	*주당순이익(원)	-1,093
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,046,022	- 매출액
- 부채총계		650,556	- 영업이익	-9,479
- 자본금		128,509	- 당기순이익	-26,568
- 자본총계		395,466	*주당순이익(원)	-1,094
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,006,930,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.96
종류주식	1.93
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다. - 보통주 : 24,115,097주 * 200원 = 4,823,019,400원 - 우선주 : 735,645주 * 250원 = 183,911,250원 * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-03 참고서류 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태수	1965-02	3	신규선임	한양대학교 자원공학과 前) 성신양회 ESG 본부장 現) 성신양회 단양공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원길환	1953-11	3	재선임	연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사	-
윤휘	1971-05	3	신규선임	보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사	CARPA Commercial JSC 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원길환	1953-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사
윤휘	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사