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AGM Information • Mar 22, 2023

한국공항/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		421,095	- 매출액
- 부채총계		81,819	- 영업이익	2,593
- 자본금		15,832	- 당기순이익	5,774
- 자본총계		339,276	*주당순이익(원)	1,888
나. 개별(별도)	- 자산총계		415,891	- 매출액
- 부채총계		78,582	- 영업이익	2,042
- 자본금		15,832	- 당기순이익	4,718
- 자본총계		337,309	*주당순이익(원)	1,543
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 이수근 선임 건 제3-2호 : 사내이사 김진관 선임 건 제3-3호 : 사외이사 여형구 선임 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수근	1960-06	3	신규선임	(현) 한국공항㈜ 사장 2022~2023 ㈜대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) 2019~2022 ㈜대한항공 Operation 부문 부사장(COO) 2017~2019 ㈜대한항공 정비본부장 겸 기술부문 부사장 2014~2017 ㈜대한항공 정비본부장
김진관	1966-06	3	재선임	(현) 한국공항㈜ 재무전략실장 2015~2019 ㈜대한항공 재무지원부 담당 및 재무 Controller 2014~2015 ㈜대한항공 회계부 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여형구	1959-10	3	신규선임	(현) 김·장 법률사무소 고문, 한국항공대 석좌교수, 한양대학교 대우교수 2015~2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 2011~2015 국토교통부 제2차관, 국토해양부 항공정책실장, 교통물류정책실장, 기획조정실장	현대로템㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	69. 기타 교육기관, 평생교육사업, 직업능력개발사업 70. 일반음식점, 식품접객 및 조리판매업 71. 축산물 판매/가공업 72. 광고업		지상조업장비 교육시설 운영 등 사업영역 다각화 도모를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
69. 전 각호의 부대사업 일체	73. 전 각호의(국외 포함) 부대사업 일체	항번호 및 문구 명확화